Policiais civis do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD), deflagraram a ‘Operação Caballus’, nesta terça-feira (13), contra um esquema de lavagem de dinheiro em Campos dos Goytacazes. O objetivo é o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão contra seis alvos.
A equipe da DCC-LD apurou que o grupo criminoso investigado, operando por meio de ao menos três empresas de fachada, vencia licitações em diversos municípios do Rio de Janeiro, especialmente em Campos dos Goytacazes. Os contratos, voltados ao fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, eram usados para desviar recursos públicos em benefício do líder da quadrilha.
Também foram identificadas transações suspeitas de lavagem de dinheiro, com parte dos valores desviados sendo usados para quitar impostos de um haras de sua propriedade. Ele ostenta elevado padrão de vida, sendo sócio de várias empresas e dono de um haras de luxo, embarcação e diversos veículos de alto valor.
No curso da apuração, foram constatadas transações suspeitas realizadas por investigados e pessoas jurídicas interpostas, entre os anos de 2018 e 2023. Nesse período, houve movimentação de pelo menos R$ 220 milhões.
A operação representa a conclusão da primeira fase da investigação. O trabalho continua em busca de outros envolvidos e demais elementos informativos, para calcular o real prejuízo causado ao erário, e recuperação dos ativos desviados ilicitamente dos cofres públicos.
